反洗钱审核岗

深圳 · 南山粤海 1-3年大专 2次浏览

8K-9K

企业实名认证虚假岗位可一键举报薪资真实分享

职位解读

反洗钱审核岗是深圳市润迅数智科技有限公司在深圳南山粤海发布的通用岗位，薪资范围8-9K。该岗位要求1-3年经验、大专学历，工作地点位于深圳南山粤海。深圳市润迅数智科技有限公司作为相关企业，其招聘节奏侧面反映该行业在深圳的人才需求热度。关注企业的发展阶段与业务方向，有助于判断该岗位的长期成长空间与稳定性。核心工作：职位描述: • 处理由香港金融犯罪合规（FCC HK）团队分配的低风险交易监控警报 • 在香港办公时间内处理账户冻结（hold account）请求并作出相应回。关键要求：• 要求具备良好的英语读写能力 • 具备香港银行金融犯罪合规（FCC）运营经验者优先 • 具有其他香港银行外包中心工作经。

岗位职责

职位描述: • 处理由香港金融犯罪合规（FCC HK）团队分配的低风险交易监控警报 • 在香港办公时间内处理账户冻结（hold account）请求并作出相应回复 • 按照香港金融犯罪合规团队的分配请求，处理客户姓名与客户数据库的匹配工作 • 对产生欺诈警报的客户实施"Ambush"监控措施，并进行后续结果检查及向香港金融犯罪合规团队汇报结果 • 按照香港金融犯罪合规团队的指示更新及维护黑名单 • 准备可疑交易报告（STR）的内容并收集相关支持资料 • 根据各类需求准备及汇总管理信息（MI）和统计数据以供报告使用 • 在一段时间后，如工作质量达到所需绩效标准，申请人可被评估并指派为复核人员（checker）